Sotto la lente le somme movimentate ogni mese da 10mila euro in su.
In presenza di anomalie gli intermediari dovranno comunque inoltrare la Sos.
Obbligo di invio all’Uif dei prelievi e depositi in contante nel mese pari o superiori a 10mila euro anche se frazionati. È quanto prevede lo schema di provvedimento messo in consultazione ieri sul sito dell’Unità di informazione finanziaria. Facciamo un passo indietro. Il Dlgs 90/2017 ha introdotto, all’articolo 47, comma 1, le cosiddette «comu...
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